El Fiscal Nacional, Ángel Valencia; el presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena; y el presidente de Banco Estado, Daniel Hojman; firmaron un protocolo que busca fortalecer la persecución penal en investigaciones relacionadas al crimen organizado y delitos de alta complejidad.
El principal objetivo de este acuerdo es agilizar y hacer más oportuna la entrega de información desde los bancos a los fiscales del Ministerio Público, especialmente, en casos urgentes y calificados, por ejemplo, donde esté en juego la vida, la libertad o la integridad física de las personas (como homicidios y secuestros), así como en investigaciones altamente complejas o ligadas a la criminalidad organizada.
Este es un importante hito en el trabajo que la Fiscalía Nacional, la ABIF y Banco Estado han estado realizando desde octubre del año pasado, que incluye, entre otros avances, la implementación de un canal único en cada banco para el ingreso de requerimientos de fiscalías de todo el país de información bancaria y de medidas judiciales de retención de activos ilícitos.
Para cumplir con la operatividad del protocolo, los bancos dispondrán de números telefónicos, correos electrónicos y turnos 24/7, es decir, todos los días de año, lo que permitirá entregar, de manera oportuna, información relacionada con productos e información de los sujetos investigados, sujeta a reserva o secreto bancario, previo cumplimiento de la normativa legal vigente.